证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2009-026

    东港安全印刷股份有限公司

    第三届董事会第一次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2009 年8 月20 日（星

    期四），以现场召开的方式召开，会议应到董事8 人，实到8 人，会议符合《公司法》

    和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

    一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举董事长、副董事长

    的议案》。

    选举谷望江女士，为公司第三届董事会董事长，选举王爱先先生为副董事长。董

    事长、副董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

    谷望江女士、王爱先先生简历见附件

    二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员

    的议案》。

    战略与发展委员会组成人员：董事谷望江、董事王爱先、董事史建中、独立董事

    汤云为、独立董事刘素英、独立董事郑钢，召集人：董事谷望江。

    提名委员会组成人员：独立董事刘素英、独立董事郑钢、董事史建中，召集人：

    独立董事刘素英。

    薪酬与考核委员会组成人员：独立董事汤云为、独立董事郑钢、董事石林，召集

    人：独立董事汤云为。

    审计委员会组成人员：独立董事汤云为、独立董事刘素英、董事赵福蕊，召集人：

    独立董事汤云为。

    三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，提名委员会审核，与会董事一致同意，聘任史建中先生为公司总

    经理，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

    史建中先生简历见附件。

    四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人

    员的议案》

    经总经理提名，提名委员会审核，与会董事一致同意，聘任唐国奇先生、朱震先

    生、刘宏先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总经理；聘任郑理女士为公司财务负

    责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

    唐国奇先生、朱震先生、刘宏先生、郑理女士、齐利国先生简历见附件。

    五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司公司董事会秘书

    的议案》

    经董事长的提名，提名委员会审核，与会董事一致同意，聘任齐利国先生为董事

    会秘书，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。

    公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理

    人员的议案》、《关于聘任公司公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，

    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任

    上市公司高级管理人员之情形；

    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的

    职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史建中先生担

    任公司总经理，聘任唐国奇先生、朱震先生、刘宏先生、郑理女士、齐利国先生为公

    司副总经理，聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任郑理女士为财务负责人。

    六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2009年半年度报告》及其摘要。

    《2009 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

    披露的《2009 年半年度报告》，《2009 年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露《2009 年半年度报告摘要》。

    特此公告。

    东港安全印刷股份有限公司

    董事会

    2009年8月20日附件：（董事长、副董事长、高级管理人员简历）

    谷望江女士，1947 年12 月生，曾用名汪江，中国香港籍，大学学历。现任香港

    喜多来集团有限公司董事、Infomatic Resources Limited 董事、山东海丰船舶工程有限

    公司董事、邯郸富江钢铁有限公司副董事长、邯郸富川炼铁有限公司董事、日照大地

    伊索新建材有限公司董事长、日照大地金属材料加工开发有限公司董事长、日照大地

    彩涂板有限公司董事长、Joy Spring Limited 董事、北京东港安全印刷有限公司董事、

    新疆东港安全印刷有限公司董事长、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长、广

    州东港安全印刷有限公司董事长、成都东港安全印刷有限公司执行董事等职，目前为

    本公司董事长。谷望江女士间接持有公司3895 万股股份，为公司实际控制人，谷望江

    女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

    王爱先先生，1946 年8 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。现任浪潮电子信

    息产业集团公司顾问、淄博矿业集团董事、山东东港安全印刷有限公司董事长、山东

    交通运输集团董事。2002 年12 月起任本公司副董事长。王爱先先生与公司实际控制

    人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

    处罚。

    史建中先生，1963 年5 月生，中国国籍，大专学历，现任北京中嘉华投资咨询有

    限公司董事、郑州东港安全印刷有限公司副董事长、北京东港安全印刷有限公司董事

    长、新疆东港安全印刷有限公司董事、上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港

    安全印刷有限公司董事长、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、广州东港安全

    印刷有限公司董事、上海东港数据处理有限公司董事长、山东东港安全印刷有限公司

    总经理。2002 年12 月起任本公司董事、总经理，目前间接持有公司328 万股股份，

    史建中先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

    唐国奇先生，1968年10月生，中国国籍，硕士学历，经济师。现任郑州东港安全

    印刷有限公司董事、上海东港安全印刷有限公司董事、上海东港数据处理有限公司董

    事。2002年12月起任本公司副总经理、技术负责人，目前间接持有公司82万股股份，

    唐国奇先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

    朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大专学历。现任郑州东港安全印刷有限公司

    董事、广州东港安全印刷有限公司董事。2006年3月起任本公司副总经理兼销售部经理，

    目前间接持有公司82万股股份。朱震先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

    刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历、助理经济师。现任北京东港安

    全印刷有限公司董事、总经理，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、总经理。

    2006年3月起任本公司副总经理，目前间接持有公司123万股股份。刘宏先生没有受到

    过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

    郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。现任上海东港安全

    印刷有限公司董事、财务负责人，上海东港数据处理有限公司董事。2006年3月起任副

    总经理兼财务负责人。郑理女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

    交易所的处罚。

    齐利国先生，1970年10月出生，中国国籍，硕士学历。现任上海东港安全印刷有

    限公司监事、青海东港安全印刷有限公司监事、上海东港数据处理有限公司监事、成

    都东港安全印刷有限公司监事。2006年3月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办

    公室主任。齐利国先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

    处罚。