遭美国没收150亿美元比特币后,柬埔寨 太子集团 在韩银行超910亿韩元资产...

在英国和美国联合制裁柬埔寨 太子集团 及其创始人陈志后,柬埔寨客户陷入恐慌,纷纷从 太子集团... 洗钱机构收集到受害者的资金后(通常是比特币...
澎湃新闻网

走访 电诈 下的柬埔寨,店招有了越南语韩语, 兑换加密货币 广告随处可见,...

而美国一家咨询机构更是认为柬埔寨的电诈犯罪网络每年赚取至少125亿美元。2024年柬埔寨官方... 就能看到类似这样的店铺,很多当地居民日常对话中的货币单位,也因此变成了 U (指USDT,与美元等...

楚天都市网

深新早点 大量用户涌入,有门店卖断货!医生警告:绝对禁止 深圳新闻网

有消费者称贵州一企业生产的辣椒面内疑现鼠头异物,涉事企业已停产,正配合市场监督管... ● 泰柬边境冲突再起,泰国陆军发言人8日说,泰方已出动...
sznews.com

严打严抓!打击电信网络诈骗犯罪战果创新高,加大被骗资金返还力度,警惕...

从资金通道看,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。 四是跨国有组织特征日趋明显。目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区,仍有大量...

澎湃新闻网

全民反诈:推进 全国一盘棋 治理 荆楚网 湖北日报网

公安部刑事侦查局局长刘忠义表示,公安部依托国务院部际联席会议机制,1年来先后向柬埔寨、阿... 利用USDT(泰达币)危害最为严重。犯罪分子还将...
荆楚网

公安部谈电信网络诈骗犯罪:诈骗手法加速迭代变化 时政 中工网

尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。公安机关会同相关部门始终和诈骗分子斗智斗勇,不断研... 目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅...
workercn.cn

非法 洗钱 被判刑 虚假投资莫要信 澎湃号·政务 澎湃新闻 The Paper

2023年3月以来,犯罪嫌疑人邓某、蔡某、汤某等人在柬埔寨西哈努克市成立电信诈骗组织银河集... 本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,...
澎湃新闻网

北京专报丨公安部:电信网络诈骗犯罪工具升级 大量利用跑分平台加数字...

当前,跨国有组织特征日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、... 目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅...
大众网

诈骗金额高达7200余万元!这起跨境电诈案入选江苏法院2024年度十大典型...

2018年11月至2019年9月期间,赵某(另案处理)在柬埔寨金边成立电信网络诈骗犯罪集团,组织招募被告人刘某梅、赖某英、黄某、李某梅等人实施电信...
xhby.net

中企高管遭绑架撕票案 最新进展!绑匪身份锁定!涉嫌不止一起 澎湃号·媒体...

近日,两名华人在菲律宾遭绑架遇害。两人从事医疗器械行业工作,分属不同公司,其中一人夏某为中... 转换成USDT虚拟货币打给指定账户。后来孙...
澎湃新闻网
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