柬埔寨汇旺APP遭下架,转账支付等功能未受影响 集团 国家银行 监管

汇旺集团近期多次因涉洗钱问题成为国际舆论焦点。2025年5月,美国财政部将柬埔寨汇旺集团列入制裁名单,认定其为 重大洗钱风险机构 。美方指控...
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...元未收后发现失联,曾称在柬埔寨|杨炼|广东|杨旭|广州|堂哥|泸州市 网易订阅

晨视频爆料热线求助称,自己15岁的儿子在6月底突然失联,手机信号最后消失在越南河内,此后除了在一个凌晨联系姐姐称自己人在柬埔寨,不用担心外...
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柬埔寨黑金帝国的覆灭|陈志|泰国|东南亚|西哈努克|中企高管 网易订阅

一个名叫阿明的年轻人,就是这样落入陷阱的。2022年夏天,22岁的阿明在网络上看到一则招聘广告:柬埔寨一家科技公司招程序员,月薪5000美元,外加...
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头像均与其公司财务负责人 唐姐 (唐某某)一模一样的 李鬼 ,将王女... 警方迅速行动,成功将周某某抓获归案。经查,周某某此前将其名下的银行卡,提...
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陈志老婆没法在炫富!美国冻结150亿,柬埔寨 他是合法商人

150亿美元,12名中国籍头目,9亿美元USDT被锁。 这三个数字一摆,柬埔寨电诈围猎赛立刻从 新闻 变成 实战复盘 。 如果你还以为这只是 又一个诈...
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纽时特稿:揭秘柬埔寨加密帝国汇旺 全球最大洗钱流水线|中间人|诈骗者 网易...

的小作坊。汇旺集团是一家在东南亚开展合法业务的知名企业,并在全球其他地区设有分支公司。其二维码支付系统遍布柬埔寨,消费者在酒店、餐厅...
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某旺担保 被封杀,全球最大的灰色担保公司从此落幕!|交易|汇旺|金融|柬埔寨|...

集团,去年的7月汇旺的一个钱包地址被查封,被泰达公司冻结了将近3000W美元等值的加密资产,就在上个月,柬埔寨的国家银行也低调的吊销了汇旺集...
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柬埔寨、菲律宾、缅甸, 危险 东南亚的创业真相| 新浪科技 新浪网

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